Легалізували мільйони
Прокуратура Волинської області перевірила приватне підприємство “ДБР-1”, зареєстроване в місті Київ. Посадовці фірми оформили завідомо неправдиві договори позики з кількома мешканцями міста Луцьк. Кошти, які перераховувались суб’єктом господарювання на рахунок приватного підприємства “ДБР-1”, після перерахування на рахунки фізичних осіб в подальшому знімались готівкою і незаконно легалізовувались. Протягом вересня-жовтня 2005 року “відмито” коштів на суму 21,3 мільйона гривень. За словами прокурора Волинської області Андрія Гіля, приватне підприємство “ДБР-1” отримало від іншого фіктивного підприємства понад 48 млн гривень безготівкових коштів. Порушено кримінальну справу.
Жанна ВОРОБЙОВА,
прес-секретар прокурора області
| Comments: |
