На Волині судитимуть організаторів конвертаційного центру
Волинська прокуратура направила до суду матеріали кримінального провадження щодо організованої групи осіб, які організували у місті Луцьку «конвертаційний центр» задля сприяння суб’єктам господарювання в ухиленні від сплати податків.
Зловмисники створювали фіктивні підприємства, виготовляли та використовували підроблені документи про нібито надані послуги чи поставлені товари, створюючи зовнішні ознаки законності безтоварних господарських операцій задля можливості конвертації безготівкових грошових коштів у готівку.
Встановлено, що за відсутності будь-якої господарської діяльності через рахунки таких псевдо-підприємств упродовж 2010-2012 років проведено фіктивні перерахування коштів на загальну суму 58 млн грн. Усі ці кошти під виглядом видачі для господарської діяльності або з призначенням «позика» зняті готівкою та повернуті підприємствам-«замовникам» послуг. Собі організатори конвертаційного центру лишали «комісійні» платежі у розмірі від 8 до 12 відсотків від суми.
По виділених матеріалах щодо трьох суб’єктів господарювання, які користувалися послугами конвертаційного центру, слідчими податкової міліції проведено досудове розслідування, доведено факти ухилення службовими особами цих підприємств від сплати податків. Кримінальні провадження направлені до суду.
| Comments: |
