Найбільшу аферу з відмивання грошей на для порноіндустрії у США організував українець
Сімох людей звинувачують у масштабному відмиванні грошей онлайн за допомогою компанії Liberty Reserve. П'ятеро з них вже заарештовані. Засновником компанії є вихідець з України, колишній киянин, Артур Будовський. Liberty Reserve давав можливість торговцям наркотиками, дитячим порно та іншим злочинцям швидко отримувати готівку по всьому світові, пише "Українська правда" (http://life.pravda.com.ua/technology/2013/05/29/129967/)
Мережа, створена коста-ріканською компанією Liberty Reserve, відмила як мінімум 6 мільярдів доларів для більш як мільйона клієнтів.
Засновника компанії звинуватили у створенні однієї з найбільших міжнародних системи по відмиванню грошей в історії. Прокурор Манхеттена Пріт Бхарара заявив, що компанія здійснила близько 55 мільйонів трансакцій.
У Liberty Reserve будь-хто у світі міг відкрити рахунок без ідентифікування людини, а відтак покласти гроші на депозит чи перерахувати їх на інший рахунок.
Клієнти Liberty Reserve відкривали на сайті компанії електронну валюту, відому як LR. Попри те, що на сайті потрібно було вказувати інформацію про людину, підтверджувати її достовірність не треба було. На відміну від банків, компанія не вимагала ніяких документів.
Відтак, на Liberty Reserve були користувачі "Акаунт хакера", "Російські хакери".
Компанія стягувала плату у розмірі 1% за свої послуги. Сплативши $2,99 Liberty Reserve, можна було перерахувати гроші будь-якому клієнтові у світі. Заплативши ще додаткові 75 центрів (так звана "плата за приватність") користувач міг приховати номер свого аккаунту під час трансакції.
Артура Будовського заарештували в Іспанії, співзасновника Liberty Reserve Володимира Каца - у Брукліні.
| Comments: |
