Служба безпеки викрила аферистів-мільярдерів
Управлінням служби безпеки України у Волинській області порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205 та ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України за фактом проведення незаконних операцій на ринку цінних паперів двома комерційними структурами (зареєстровані у м. Києві та Великобританії), а також легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.
Зокрема перевірка показала, що фірми були створені без наміру здійснювати будь-яку господарську діяльність, а лише для використання реквізитів і розрахункових рахунків у банківських установах, з метою прикриття незаконного походження коштів з наступною конвертацією та переведенням за кордон валюти.
Протягом вересня-грудня 2007 року на розрахункові рахунки зазначених компаній надійшло понад 1 млрд 267 млн грн. Ці кошти були використані для купівлі валюти у розмірі понад 251 млн доларів США. Гроші у подальшому було виведено за межі України. Триває слідство.
Прес-група УСБУ у Волинській області
| Comments: |
